5月30日，北部灣港股份有限公司（000582）（以下簡稱“北部灣港”）發(fā)布公告稱，董事會于近日收到公司董事長周小溪的書面辭職申請。周小溪因到齡退休，申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事及董事會下設(shè)其他專門委員會委員職務(wù)。辭職后，周小溪不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至公告披露日，周小溪不持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾。

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，周小溪的辭職將導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)，公司董事會需補(bǔ)選一名董事。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在補(bǔ)選完成之前，周小溪將繼續(xù)履行董事及董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員職責(zé)；根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會同意自周小溪辭職之日起至公司選舉產(chǎn)生新任董事長之前，由副董事長黃葆源代為履行公司董事長職務(wù)。

為保障公司董事會正常運(yùn)作，根據(jù)北部灣股東廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司的推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會對非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行任職資格審查通過后，北部灣港于 2020 年 5 月 29 日召開第八屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，公司董事會同意提名韋韜為第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述議案尚需提交股東大會審議。

此外，北部灣港董事會于近日收到獨(dú)立董事周永生、王運(yùn)生、林仁聰?shù)臅孓o職申請。北部灣港獨(dú)立董事周永生、王運(yùn)生、林仁聰將于 2020年 6 月 20 日任滿六年，申請辭去公司獨(dú)立董事及董事會下設(shè)各專門委員會職務(wù)。辭職后，周永生、王運(yùn)生、林仁聰均不在北部灣港擔(dān)任其他職務(wù)，不持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述三名獨(dú)立董事的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會人數(shù)的三分之一，在補(bǔ)選完成之前，周永生、王運(yùn)生、林仁聰將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，其辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。為保障公司董事會正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會提名委員會對任職資格及獨(dú)立性進(jìn)行審查，北部灣港于 2020 年 5 月 29 日召開第八屆 董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會獨(dú)立董事的議案》，公司董事會同意提名秦建文、凌斌、葉志鋒為第八屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述三名獨(dú)立董事候選人中，凌斌、葉志鋒已取得獨(dú)立董事資格證書，秦建文已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深交所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。三名獨(dú)立董事候選人的任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)均能夠勝任獨(dú)立董事職責(zé)的要求，具有《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法（2017 年修訂）》規(guī)定的任職資格和獨(dú)立性。任職資格和獨(dú)立性等有關(guān)材料公司將報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后，方可將上述議案提交公司股東大會審議，并采取累積投票制方式選舉。

同時，北部灣港監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事會主席向紅及監(jiān)事周卓莉的書面辭職申請。向紅因個人工作安排提出辭去其監(jiān)事和監(jiān)事會主席職務(wù)，周卓莉因個人工作安排提出辭去監(jiān)事職務(wù)。辭職后，向紅、周卓莉均不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，不持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份鎖定承諾。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事向紅、周卓莉的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，向紅、周卓莉?qū)凑沼嘘P(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，其辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。為了保證公司監(jiān)事會工作正常開展，公司于 2020 年 5 月 29日召開第八屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，經(jīng)北部灣港股東廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司推薦，北部灣港監(jiān)事會同意提名黃省基、梁勇為第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿時止。上述議案尚需提交公司股東大會審議。