證券代碼：601866 證券簡稱：中遠海發公告編號：臨2019-076

中遠海運發展股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中遠海運發展股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”或“中遠海發”)第六屆董事會第三次會議于2019年10月11日以通訊方式召開。參加會議的董事11名，有效表決票為11票。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》等法律法規的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案：

議案一、《關于終止公司非公開發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》

經審議，董事會同意公司終止本次非公開發行，并向中國證監會申請撤回公司本次非公開發行的申請。

具體情況詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公告的《中遠海運發展股份有限公司關于終止公司非公開發行A股股票事項并撤回申請文件的公告》(公告編號：臨2019-078)。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

關聯董事王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、黃堅先生、馮波鳴先生及梁巖峰先生均已回避表決以上議案。

議案二、《關于中遠海運租賃設立天津子公司的議案》

經審議，同意中遠海運租賃有限公司根據業務開展實際需求申請在天津自由貿易試驗區東疆片區設立子公司，注冊資本金10億元。

表決結果：11票同意，0票棄權，0票反對。

三、報備文件

第六屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

中遠海運發展股份有限公司董事會

2019年10月11日