關于董事長辭職暨選舉新任董事長的公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020 年 1 月 31 日收到公司董事長付剛峰先生提交的書面辭呈。因工作變動原因，付剛峰先生向董事會申請辭去公司董事長、董事職務，辭去上述職務后，付剛峰先生將不在公司擔任任何職務。
根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，鑒于付剛峰先生的辭職不會導致公司董事會董事人數低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，因此，付剛峰先生的辭職自辭呈送達公司董事會時生效。截至本公告披露之日，付剛峰先生未持有公司股票。
圖為：付剛峰先生，圖源：互聯網
付剛峰先生在擔任公司董事長、董事職務期間勤勉盡責、恪盡職守，在提升公司治理水平、促進公司持續穩定發展等方面發揮了積極作用。在此，本公司董事會向付剛峰先生為公司所做的重大貢獻表示衷心感謝！
公司根據經營發展需要，于 2020 年 2 月 3 日召開第九屆董事會2020 年度第二次臨時會議，審議通過了《關于選舉鄧仁杰先生為第九屆董事會董事長的議案》，選舉鄧仁杰先生為公司第九屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，至 2020 年 6 月。鄧仁杰先生簡歷詳見附件。
特此公告。
招商局港口集團股份有限公司董事會
2020年 2月 4日
資料圖，圖為：鄧仁杰先生，圖源：互聯網
附件：鄧仁杰先生簡歷
鄧仁杰先生，畢業于大連海事大學國際經濟法專業，獲碩士學位。現任招商局集團有限公司副總經理、遼寧港口集團有限公司董事長。兼任中國交通運輸協會第七屆理事會副會長，中國公路學會第八屆理事會常務理事、副理事長。歷任交通部辦公廳調研員，湖南省委辦公廳副主任，湖南省委副秘書長，新疆自治區黨委副秘書長，招商局集團有限公司總經理助理兼辦公廳主任等職務。2018 年 12 月至2020年 1月擔任本公司副董事長。
除上述任職情況外，鄧仁杰先生與本公司控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。
